Fraude

Operación policial

Incautan por su riesgo para la salud gran cantidad de comida y bebida en varias provincias

EP / Madrid 2019-06-25 La Guardia Civil ha intervenido 300 toneladas de alimentos y más de 39.000 de litros de bebidas

Detenido un italiano que se hacía pasar por George Clooney

EP / Madrid 2019-06-18 Utilizaba la imagen del actor estadounidense para crear marcas de ropa, estafa y fraude

Operación 'Oikos'

Captan el audio de la negociación de Aranda para el amaño del Valladolid-Valencia

EFE / Huesca 2019-06-16 Un micrófono en un coche del exjugador registra diálogos que probarían, según la policía, el acuerdo

El PP de Salamanca se persona como defensa en la denuncia contra Mañueco

Salamanca, Ical 2019-06-12 Un juzgado investiga posibles delitos de financiación ilegal de partidos políticos y falsedad documental en las primarias de Castilla y León

Fraude fiscal

La Audiencia estudia hoy si es competente para juzgar el caso Neymar

EP / Madrid 2019-06-10 El exfutbolista del Barcelona lleva procesado desde 2016 por presuntos delitos de corrupción en su fichaje

Mañueco anuncia acciones legales por afirmaciones "falsas" sobre las primarias del PP

Agencia Ical 2019-06-09 El partido defiende la "trayectoria ejemplar" del PP en la Comunidad y el PSOE pide "explicaciones inmediatas" sobre las presuntas irregularidades

CC OO reclama un nuevo convenio que acabe con el "fraude laboral" en el campo

2019-06-08 El sindicato critica la petición de la patronal sobre la exención del control horario

Hacienda

Shakira comparecerá este jueves por fraude fiscal

EFE / Barcelona 2019-06-03 La cantante está acusada de haber defraudado 14,5 millones de euros a la Agencia Tributaria

Fraude

Una mujer reconoce haber cobrado 20 años la pensión de su padre muerto

EFE / Huelva 2019-05-06 "Me arrepiento horrores, era ignorante de todo esto", ha afirmado esta vecina de Huelva de 71 años

Caso Gowex

La Fiscalía Anticorrupción pide 18 años de prisión para el fundador de Gowex

EFE / Madrid 2019-04-05 El escrito solicita la misma pena para su mujer, como consejera, por falsedad documental y fraude

Operación Drake

Detenidas 21 personas en el mayor golpe al fraude del IVA en los hidrocarburos

EFE / Madrid 2019-04-04 Se ha descubierto un entramado de 300 empresas y un desfalco de más de 150 millones de euros

Fraude fiscal

Solicitan tres años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta

EFE / Madrid 2019-04-01 La Fiscalía acusa a ambos de defraudar más de 300.000 euros en el ejercicio fiscal de 2010

El TSJ reclama refuerzos para investigar a la funeraria El Salvador

Valladolid, Ical
2019-03-29 El tribunal considera que se precisa la ayuda de un equipo técnico de Hacienda

Igea asegura que la denuncia sobre las primarias es anónima y no suya

ValladolidEfe
2019-03-28 Una plataforma nacional con un centenar de afiliados de Cs trabaja en una querella contra el "fraude" en las votaciones

Seis municipios de Zamora inflaron su padrón en los últimos meses de 2018

Alejandro Bermúdez 2019-03-26 La Oficina del Censo vigila los ayuntamientos más pequeños para evitar el fraude electoral

Una veintena de alegaciones podría obligar a la Diputación a repetir las oposiciones

Ana Arias
2019-03-21 19 de los 46 aspirantes a las plazas de auxiliar administrativo han presentado quejas por presuntas irregularidades

Rivera evita desvelar si Clemente se integrará en las listas electorales

Madrid, Ical 2019-03-19 El líder de Cs asegura que hará "un gran equipo" no solo como grupo parlamentario sino "de gobierno"

Felicity Huffman y Lori Loughlin, implicadas en una red de sobornos

EFE / Washington 2019-03-12 Estados Unidos ha desvelado una red que pedía dinero a familias adineradas para facilitar el acceso de sus hijos a prestigiosas universidades

Tribunales

EEUU condena a 4 años de cárcel a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump

EFE / Washington 2019-03-08 Se enfrentaba a una condena de hasta 24 años de prisión por los delitos de fraude fiscal y bancario

Valedor del juego limpio

Araceli Saavedra
2019-03-03 El comisario sanabrés Jesús Fuentes, galardonado por su lucha contra el fraude en las apuestas deportivas

Israel

Netanyahu será imputado en tres casos de corrupción

EFE / Jerusalén 2019-02-28 La Fiscalía General acusa al primer ministro israelí por fraude, cohecho y abuso de confianza

Detenidos en Zamora por una estafa a la Seguridad Social

B. B. G. 2019-02-26 Se trata de un fraude en el que están implicadas 59 personas de toda España

Los enganches ilegales de luz subieron un 26,2% durante el pasado año

Susana Arizaga
2019-02-25 El 99% del fraude se localiza en el sector servicios, industria y grandes consumidores

Dos detenidos en León y Madrid por vender vehículos que alquilaban de manera fraudulenta en Alemania

León, Ical 2019-02-22 El fraude y lo obtenido de todos los efectos incautados y que han sido puestos a disposición judicial asciende a 259.410 euros

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord