La Guardia Civil detiene a 102 personas por estafar casi un millón de euros con el método del 'hijo en apuros'

Nueva operación policial contra una de las estafas más habituales en los últimos años: 'el hijo en apuros'. En ella, los sospechosos se hacen pasar por familiares, habitualmente hijos e hijas, y contactan con personas, desde otros teléfonos móviles, ya que aseguran haber perdido los suyos, y piden dinero ante un problema de grave solución.

En esta actuación, la Guardia Civil ha detenido a 102 personas, de las que 43 fueron en Cataluña, además de las provincias de Alicante, Granada, Madrid, Málaga y Valencia. Se les acusa de estafar más de 850.000 euros a 238 víctimas, ya que presuntamente se hacían pasar por un familiar, habitualmente un hijo, para pedir dinero. De esta forma, consiguieron que las víctimas realizaran transferencias entre los 800 y los 55.000 euros.

Los investigadores han localizado más de 500 cuentas bancarias de diferentes entidades utilizadas por los sospechosos para transferir el dinero procedente de las estafas. También se han analizado más de 100 líneas de teléfono que habían sido dadas de alta empleando identidades falsas para cometer el fraude a través de mensajería móvil.

Establecer confianza

La investigación comenzó a finales de 2022 en la provincia de Alicante. En ellas, las víctimas relataban que los autores habían conseguido estafarles grandes cantidades haciéndose pasar por algún familiar que les reclamaba dinero por estar una situación complicada.

Según la Guardia Civil, la banda explotaba la confianza de las víctimas, a la que manipulan para conseguir dinero. Primero, estudian el perfil de las potenciales personas perjudicadas, con el factor común de tener un hijo emancipado, estudiando fuera o de viaje. A continuación, contactaban por Whatshapp haciéndose pasar por su hijo o hija y les decían que tenían con un problema por el teléfono, para justificar que los contactaban desde otro número.

Las conversaciones comenzaban con un saludo personal, "creando una conexión emocional instantánea tras la que trasladan la urgencia con mensajes de desesperación con el que provocan la reacción de protección de los padres", según los agentes. Tras captar la atención y establecida la confianza, les relatan que se encuentran en un problema sobrevenido que deben resolver inmediatamente y para lo que necesitan un pago en ese mismo momento, pero no pueden acceder a su cuenta bancaria. 

Por este motivo, necesitan que la víctima realice una transferencia urgente al número de cuenta que los falsos hijos les facilitan. Es tal el poder de convicción de los estafadores que en la mayoría de ocasiones consiguen que el perjudicado les realice transferencias continuas de grandes cantidades de dinero.

238 víctimas

En esta operación policial, de nombre ‘Hiwaso’, la Guardia Civil ha descubierto un entramado que habría estafado al menos 850.000 euros a 238 personas solo en la provincia de Alicante. Las transferencias realizadas por los perjudicados en este caso iban desde una única transferencia de 800 euros hasta varias seguidas por un total de 55.000 euros estafado a una misma víctima.

Los autores daban instrucciones claras y específicas para facilitar la transferencia de fondos. Empleaban el método de transferencia inmediata, sin retorno, lo que permitía hacerse inmediatamente con el dinero. La Guardia Civil ha verificado que el grupo criminal blanqueaba el dinero robado realizando pagos en todo tipo de comercios y con retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

Operación por toda España

La banda operaba por toda la geografía española. En la primera fase, llevada a cabo en febrero de 2024 fueron detenidas 12 personas en Granada y 29 en Málaga. Entre febrero y marzo, se detuvo a dos personas en Alicante, tres en Valencia y 13 en Madrid. Finalmente, en la tercera fase a finales de abril han sido detenidas 35 personas en Barcelona y otras ocho en Girona.

La organización estaba formada por 74 hombres y 28 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 60 años. Se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrevieja.