La denuncia que ha desencadenado todo el proceso fue presentada por José María González como procurador del Grupo Parlamentario Mixto. Su entrada en el juzgado está datada el 15 de noviembre del año 2011. Para encontrar las referencias a Santos Llamas hay que avanzar hasta el punto cuarto del escrito. IU apunta ahí que "entre otros créditos figuran, en el año 2007, cinco préstamos a empresas vinculadas por 17,6 millones; un préstamo hipotecario a empresa vinculada por 15,2 millones u operaciones de renovación de cuenta de crédito, de líneas de avales y ampliación de préstamo a promotor a empresa vinculada por 5,1 millones" de euros.

Por su parte Francisco Molina, representante de IU en la Diputación de Zamora, ha visto en esta situación la explicación a la posición de Maíllo en las próximas elecciones: candidato a alcalde en Casaseca de las Chanas. Molina se pregunta qué situación se hubiera vivido en Zamora "con el PP teniendo que destruir la lista al Ayuntamiento al no poder ir por imputado el presidente del PP en ella". El representante de IU apunta además que Maíllo "no ha querido contar qué regalos recibía en Caja España".