José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, se habría apoyado en su mujer para ejecutar el fraude millonario

La operación contra José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, implica a una funcionaria pública también detenida que ha resultado ser la pareja de Pascual, secretaria del Ayuntamiento de Pereña (Salamanca). La Fiscalía Europea confirma dos detenciones en el caso mientras que la Guardia Civil, en el caso de mujer habla de "investigada" y no "detenida" en una operación por delitos relacionados con el fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación documental.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca en una operación conjunta con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea, han logrado esclarecer un fraude fiscal relacionado con subvenciones de la Unión Europea para promover el empleo que asciende a 3,3 millones de euros y que se habría prolongado durante 15 años.

El pasado miércoles fueron "detenidos", según la Fiscalía Europea, dos sospechosos, José Luis Pascual y una funcionaria pública, que como ha podido confirmar este diario es su mujer, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionados con fondos de la UE destinados a fomentar el empleo, un fraude que se habría prolongado durante 15 años.

Más de 40 inmuebles

En el curso de esta operación, se realizaron 5 registros en los domicilios y locales de empresas relacionadas con los sospechosos tanto en las provincias de Zamora como de Salamanca, entre ellos la bodega que la pareja posee en Fermoselle. Los agentes intervinieron (bloquearon) además 16 cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 558.375 euros, además de 7.276 euros en moneda fraccionada, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.

Así mismo, se han incautado numerosos dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que están siendo analizados actualmente.

La investigación se refiere a un presunto delito de fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación documental. José Luis Pascual, ex alcalde socialista de Trabanca, es en la actualidad presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro que recibieron más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025.

El director de la AECT Duero-Douro habría solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones, ayudas que tenían por objeto fomentar el empleo ya incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.

Contratados

Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratadas con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora, concretamente en la localidad de Fermoselle.

Asimismo, la investigación ha puesto de relieve, a título indicativo, que las subvenciones fueron obtenidas con el apoyo de su pareja, que ejerce funciones públicas, quien habría utilizado su cargo para facilitar el presunto entramado fraudulento.

En este contexto, además, las investigaciones apuntan que Pascual habría creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España, y que habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal, bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva.

Bodega de Fermoselle

Las investigaciones asimismo indican que cantidades significativas de dinero se habrían destinado a inversiones inmobiliarias ya la puesta en marcha de la bodega de Fermoselle.

La Fiscalía Europea ha dirigido esta investigación con el apoyo de la Guardia Civil en Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada ante los tribunales españoles competentes.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, perseguir y llevar ante la justicia los delitos contra los intereses financieros de la UE.

José Luis Pascual quedó ayer en libertad provisional con la obligación de comparecencia en el Juzgado de su domicilio cada 15 días. Su mujer está también en libertad. Pese a que la Fiscalía Europea ha confirmado las dos detenciones, fuentes cercanas a la investigación desmienten que haya más detenidos y solo limitan la operación al empresario y bodeguero fermosellano.

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