Filtración

¿Qué son los papeles de Panamá y quién figura?

Las claves que debes tener en cuenta para entender la mayor filtración de evasores en paraísos fiscales de la historia

15.04.2016 | 09:35
¿Qué son los papeles de Panamá y quién figura?

Los Papeles de Panamá son más de 11,5 millones de documentos (correos electrónicos y registros) del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios.

Estos documentos, que abarcan 38 años (desde 1977 hasta 2015) recogen cómo miles de personas ocultaron su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales.

Uno de estos paraísos fiscales es Panamá, donde existen varias entidades que facilitan la creación de este tipo de sociedades offshore. No obstante, hay otros paraísos fiscales investigados como: Islas Vírgenes, Seychelles, Samoa, Bahamas, Hong Kong, Costa Rica...

La filtración de los papeles de Panamá se centran en la actividad desarrollada por el despacho Mossack Fonseca, cuya función era ayudar a empresarios, políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio a través de una red de sociedades opacas. Los documentos contienen información de más de 214.000 empresas "offshore" (opacas) en más de 200 países y territorios.

¿Qué es una sociedad offshore?

Es una empresa que desarrolla su actividad en un país pero que está registrada en otro donde goza de ciertos beneficios fiscales como no pagar impuestos al abrir cuentas, el anonimato€

¿Quién figura en los Papeles de Panamá?

Según publican varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas, entre los clientes del citado bufete panameño figuran líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el de Argentina, Mauricio Macri, el de Ucrania, Petró Poroshenko, el Rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí, Ian Cameron, padre del primer ministro británico David Cameron, el actor Jackie Chan o el futbolista Leo Messi, entre una larga lista de personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la economía, la alta sociedad...

También se cuentan por decenas los personajes españoles conocidos que figuran en los Papeles de Panamá. Inicialmente se dieron a conocer los nombres de la hermana del rey Don Juan Carlos, Doña Pilar de Borbón, y del director de cine Pedro Almodóvar, pero a lo largo de los últimos días han sido muchos más los que han ido apareciendo.

Por ejemplo el del ministro José Manuel Soria, pero también Miguel Blesa, Oleguer Pujol, Micaela Domecq, Mario Vargas Llosa, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, Imanol Arias, Bertín Osborne, Álex Crivillé, Josep Lluís Núñez, Carles Vilarrubí...


La Fiscalía panameña investigará los supuestos delitos


El Ministerio Público panameño anunció que iniciará investigaciones por los presuntos delitos revelados en una filtración masiva de documentos. En un breve comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de las "investigaciones respectivas" tras conocer la filtración conocida como "Los Papeles de Panamá", sin detallar casos específicos.

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