01 de junio de 2017
01.06.2017
0/16

Varios detenidos en León y Valladolid por defraudar 25 millones en IVA

La organización operaba en seis provincias y contaba con una trama para no pagar el mpuesto en el sector informático y electrónico

03.06.2017 | 06:10

La Agencia Tributaria desmanteló una organización dedicada al fraude en el IVA en el sector de la informática y la electrónica que habría llegado a defraudar más de 25 millones de euros en un periodo de tres años. La operación se saldó con la detención de 19 personas, cinco de ellas en prisión sin fianza y registros en seis provincias, Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante, así como el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo.

La denominada operación "Sith", en la que participaron 70 funcionarios tanto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 de mayo.

Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, se efectuaron once registros en las seis provincias, durante los cuales se obtuvo abundante documentación en soporte papel e informático sobre las operaciones fraudulentas detectadas, y cuyo análisis permitirá añadir nuevos elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial desarrollada con carácter previo.

La investigación judicial arrancó con una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha, con apoyo de la unidad de tramas de la ONIF y de la Fiscalía, así como con la colaboración de las áreas regionales de Inspección de Valencia y Castilla León y las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla León y Valencia, en funciones de policía judicial. En la actualidad la operación sigue su curso y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales.

Las pesquisas, iniciadas por la ONIF y la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha, se centraron en una trama de empresas dedicadas al fraude del IVA en el sector informático y electrónico, y fueron desarrolladas conjuntamente por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha y la Jefatura Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de esa autonomía, señala un comunicado.

Los investigados habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal.

La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización. Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Castilla y León

Un hombre y una mujer, intoxicados por inhalación de monóxido en Burgos

Los afectados fueron trasladados en Uvi móvil al Hospital de Basurto

Nueva tanda de billetes a 25 euros por el 25 aniversario del Ave

Nueva tanda de billetes a 25 euros por el 25 aniversario del Ave

La venta será por los canales habituales, excepto en la app, para viajar hasta el 26 de febrero

Herido un varón por arma blanca durante una pelea en la ciudad de León

La víctima fue trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial de la capital

La autonomía reduce su superávit casi un 40% hasta septiembre

La balanza exterior de Castilla y León sigue en superávit en el acumulado entre...

La región multiplica por diez la lista espera de pruebas diagnósticas

La sanidad de Castilla y León ha multiplicado por diez las listas de espera para la...

Los castellanoleoneses gastan una media de 217 euros en el Black Friday

Los castellanoleoneses gastan una media de 217 euros en el Black Friday

La electrónica, ropa, material deportivo y libros, entre las preferencia de los compradores

Consulta tus temas de interés

Temas

Ahora podrás consultar todas las noticias de tu equipo, de tus personajes favoritos, de las series de moda... de un vistazo a través de los tags

Enlaces recomendados: Premios Cine